I registri delle proprietà mostrano che nessuna delle case è stata sequestrata o modificata nei quasi quattro anni trascorsi da quando gli Stati Uniti si sono formalmente mossi contro Deripaska, considerato uno dei più stretti alleati del presidente russo Vladimir Putin.

Le proprietà immobiliari statunitensi di Deripaska mostrano la difficoltà che gli Stati Uniti e altri paesi devono affrontare nel dare la caccia e sequestrare i vasti beni esteri della cerchia ristretta di Putin, poiché per anni i gruppi di opposizione russa e di difesa non statale hanno esortato ad aumentare la pressione su Putin per tenerlo a freno sia a livello internazionale che nazionale. aggressione.

Gli esperti affermano che non è ancora chiaro se le radicali misure finanziarie punitive imposte dagli Stati Uniti e da altri leader occidentali in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Putin avranno effetti significativi sul denaro russo detenuto negli Stati Uniti. Alcuni hanno affermato di ritenere che i più stretti alleati di Putin avessero in gran parte evitato i mercati statunitensi negli ultimi anni con l’intensificarsi delle tensioni USA-Russia e, come Deripaska, avevano in particolare evitato di detenere beni a proprio nome che avrebbero facilitato l’identificazione e la confisca.

“Il caso Deripaska illustra come gli oligarchi russi possono eludere le sanzioni e le forze dell’ordine utilizzando società di comodo e membri della famiglia per controllare i beni in Occidente”, ha affermato Nate Sibley, ricercatore presso l’Hudson Institute, Kleptocracy Initiative.

In altri modi, le misure finanziarie punitive dei leader occidentali contro la Russia, che hanno già devastato l’economia russa, potrebbero avere effetti di ricaduta negli Stati Uniti.

Alcune società statunitensi che fanno affari in Russia o hanno investimenti nel paese stanno facendo una corsa per rinunciare volontariamente ai loro investimenti. Altri tagliano i legami con i clienti russi perché le sanzioni lo richiedono. Ma è probabile che l’impatto delle sanzioni negli Stati Uniti vada oltre queste misure simboliche e legali.

“Questo sarebbe costoso” per gli Stati Uniti, ha affermato Shahrazad Rehman, professore di finanza internazionale alla George Washington University. Ha aggiunto che ci sarà un rallentamento della crescita con l’entrata in vigore delle sanzioni. Quindi potrebbero esserci aumenti dei prezzi e carenze che interessano settori chiave dell’economia. ”

I rappresentanti di diversi fondi pensione pubblici statunitensi hanno dichiarato questa settimana che stanno valutando la possibilità di disinvestire dalle partecipazioni russe, in particolare dalle società colpite dalle sanzioni statunitensi. Martedì, gli amministratori dei pensionati della polizia di New York City Vota per lo spogliarello di titoli emessi da società russe. Sempre martedì, il tesoriere del Connecticut Sean T. Wooden ha annunciato che sta dirigendo i fondi pensione statali a donare 218 milioni di dollari che detengono in società di proprietà russa. “Il popolo ucraino è sotto attacco alla sua libertà e subisce devastanti perdite umane a causa di un attacco immotivato e ingiustificato da parte della Russia”, scrisse Martedì su Twitter.

Funzionari del Maryland e del Colorado hanno detto che stavano studiando la questione.

Una catena di stati che vendono alcolici attraverso negozi di proprietà del governo, tra cui New HampshireE il OhioE il PennsylvaniaVirginia e UtahHanno anche annunciato che stavano rimuovendo le bevande alcoliche dalle fonti russe – in particolare la vodka – dai loro scaffali.

Anche l’industria dell’influenza a Washington è stata colpita. Diverse importanti lobby di Washington e studi legali che hanno rappresentato banche e aziende russe oggetto di sanzioni hanno risolto i loro contratti, in alcuni casi perché la legge lo richiede, a meno che non venga concessa una licenza speciale dalle autorità di regolamentazione federali.

Ad esempio, la società statale BGR per gli affari governativi ha annunciato che avrebbe interrotto i suoi lavori con il progetto del gasdotto Nord Stream 2, che è in parte controllato dalla compagnia energetica russa Gazprom, a cui il presidente Biden ha imposto sanzioni. BGR e altre società che lavorano in cantiere sono state segnalate per la prima volta in precedenza Politico. Martedì, Jeffrey Birnbaum di BGR ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che “BGR sta terminando la sua partecipazione al progetto del gasdotto Nord Stream 2 in conformità con le sanzioni economiche e commerciali annunciate dal governo degli Stati Uniti”.

Allo stesso modo, Mercury Public Affairs ha interrotto la sua relazione con Sovcombank, per la quale ha fatto pressioni per evitare sanzioni, e En Plus Group, una società mineraria ed energetica precedentemente associata a Deripaska. La risoluzione è stata confermata da John Gallagher di Mercury, citando i record del Foreign Agent Registration Act. Ha detto che la società ha rifiutato di commentare ulteriormente.

Lo studio legale Sidley Austin ha annunciato di aver interrotto i suoi rapporti con un’altra banca russa, VTB Group. Un portavoce ha affermato che VTB Group non è più un cliente di Sidley Austin LLP in conformità con le sanzioni statunitensi. Secondo VTB, VTB pagava a Sidley $ 30.000 al mese tra la fine di aprile e settembre. Divulgazione della società ai sensi della legge sulla registrazione degli agenti stranieri.

Anche le compagnie americane con legami solo simbolici con la Russia hanno fatto uno sforzo per prendere le distanze dall’attacco di Putin all’Ucraina. Proprietario di un ristorante in Texas Dillo a Austin Statesman Stava cambiando il nome del suo lavoro da The Russia House a The House in solidarietà con gli ucraini. “Lo sto facendo per il popolo ucraino, perché il nome fa male”, ha detto la proprietaria Varda Munamur al quotidiano di Austin.

Tom Firestone, ex consulente legale residente presso l’Ambasciata degli Stati Uniti a Mosca e partner dello studio legale Stroock & Stroock & Lavan, ha affermato di ritenere che ci saranno pressioni sulle società statunitensi affinché adottino tali misure volontarie e talvolta simboliche per mostrare solidarietà mentre gli ucraini sono sotto fuoco. Ha detto che la pressione potrebbe venire “come parte delle loro politiche di responsabilità aziendale, per non fare affari del genere”. [is] È visto come un sostegno al regime di Putin”.

I leader occidentali sono stati particolarmente desiderosi di imporre una crisi finanziaria alla ricca élite russa, prendendo di mira una rete di leader d’affari politicamente collegati visti come alleati chiave di Putin. L’Unione europea ha annunciato lunedì che sta imponendo nuove restrizioni a un elenco di oltre sei uomini d’affari russi e sabato l’amministrazione Biden ha dichiarato che stanno prendendo di mira i funzionari russi e le loro famiglie.

La chiave per dare un dente alle nuove procedure, hanno affermato gli esperti, sarà un tentativo di rintracciare ed esporre le partecipazioni globali dei leader aziendali russi, comprese le proprietà di lusso a Londra e in altre importanti capitali europee e gli yacht parcheggiati nei porti di tutto il mondo.

Nel frattempo, gli oligarchi negli Stati Uniti e all’estero possiedono beni protetti come proprietà di lusso, yacht e aerei utilizzando società anonime e talvolta trasferendo formalmente la proprietà ai membri della famiglia.

Negli Stati Uniti, il Tesoro sta ancora lavorando per attuare una legge approvata dal Congresso nel dicembre 2020 che richiede alle società di comodo anonime di rivelare al governo i loro veri proprietari.

Le caratteristiche americane relative a Deripaska sottolineano questo punto.

Deripaska era tra i sette governanti russi presi di mira dalle sanzioni nel 2018 dal Tesoro degli Stati Uniti, che all’epoca si riferiva all'”attività maligna” della Russia in tutto il mondo, inclusa la sua interferenza nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e altri attacchi informatici.

I documenti del tribunale hanno mostrato che a quel punto Deripaska era già un raro visitatore negli Stati Uniti, con funzionari che generalmente gli negavano i visti ma occasionalmente viaggiavano con credenziali diplomatiche russe.

L’FBI ha perquisito il Palazzo di Washington e un altro a Manhattan in ottobre. Una persona a conoscenza dell’indagine, che ha parlato in condizione di anonimato perché il caso era pendente, ha affermato all’epoca che l’attività delle forze dell’ordine faceva parte di un’indagine penale in corso. Un portavoce dell’FBI ha rifiutato di commentare martedì.

Tuttavia, il palazzo non è stato ancora rilevato o venduto.

I registri della proprietà mostrano che la New York City House, una casa a schiera di tre piani nel Greenwich Village che un tempo ospitava un ristorante, è stata acquistata nel 2006 da una società a responsabilità limitata chiamata Lucina International. La società era collegata negli atti giudiziari al cugino di Deripaska.

Anche il Washington Palace, che si trova a circa un miglio dall’Ambasciata russa e presenta pavimenti in marmo italiano e un lampadario appeso all’Opera di Parigi, è stato acquistato nel 2006 da un’altra società chiamata Hestia International.

Il Washington Post ha rivelato nel 2017 che Deripaska era stata attaccata alla casa, vi aveva eseguito importanti lavori di ristrutturazione e vi aveva visitato più volte dal 2010. I documenti aziendali mostravano che la società con sede a New York chiamata Gracetown che sovrintendeva alla proprietà era gestita da un socio in affari di Deripaska.

La portavoce di Deripaska, Larisa Belyaeva, ha affermato l’anno scorso che le ricerche dell’FBI erano collegate alle sanzioni statunitensi, ma ha affermato che le case erano di proprietà dei parenti di Deripaska. “Queste case non appartengono al signor Deripaska”, ha ripetuto in un messaggio di testo martedì.

Firestone ha affermato che gli oligarchi russi generalmente nascondevano tutti i beni statunitensi che potevano avere. “Nella misura in cui possiedono qualcosa negli Stati Uniti”, ha detto, “è dietro una serie di più conti offshore”.

Ma, ha aggiunto, le forze dell’ordine possono ora intraprendere il difficile compito di trovare risorse nascoste.

“Si può certamente fare. È un lavoro duro”, ha detto. “Ma può essere fatto con uno sforzo sufficiente”.

Devlin Barrett ha contribuito a questo rapporto.