Gli investigatori hanno accusato la donna di 42 anni, nata in Bulgaria, di aver frodato vittime per un valore di oltre 4 miliardi di dollari (3,83 miliardi di euro) attraverso la società di criptovalute OneCoin da lei fondata nel 2014.

L’FBI offre una ricompensa di $ 100.000 per qualsiasi informazione che porti all’arresto di Ignatova, scomparsa dal 2017, quando i funzionari statunitensi hanno emesso per la prima volta un mandato di arresto.

Secondo Forbes, è solo l’undicesima donna nella lista dei latitanti più ricercati dell’FBI in 72 anni.

“Una vecchia truffa con un tocco virtuale”

Prima di guidare una delle più famose truffe di criptovaluta, Ruja Ignatova aveva un curriculum famoso, con una laurea in giurisprudenza all’Università di Oxford e un breve periodo con McKinsey.

Nel 2014 ha fondato OneCoin Ltd e una società “cryptoqueen” ha iniziato a commercializzare la sua valuta come “Bitcoin killer”. Secondo gli inquirenti, Ignatova avrebbe fatto false accuse di aver ricevuto ingenti somme di denaro da investitori, molti dei quali non capivano appieno come investire in criptovalute. La società opera in tutto il mondo e conta più di 3 milioni di investitori provenienti da più di cento paesi. I dati ottenuti durante l’indagine rivelano che solo tra il quarto trimestre del 2014 e il terzo trimestre del 2016, OneCoin ha generato un enorme fatturato di 3,353 miliardi di euro e ha generato “profitti” di 2,232 miliardi di euro.

“Ha cronometrato perfettamente il suo piano, approfittando della frenetica speculazione dei primi giorni delle criptovalute”, ha affermato Damian Williams, il massimo procuratore federale di Manhattan.

Ignatova ha promesso agli investitori rendimenti significativi con un rischio minimo e, secondo i pubblici ministeri, ha offerto agli acquirenti una commissione, se avessero venduto OneCoin a più persone, al fine di attirare più persone ad acquistare la sua valuta contraffatta.

L’agente speciale responsabile dell’IRS, John R. Tavor, l’ha descritta come una “vecchia truffa con un’ipotetica svolta” – condotta con l’unico scopo di frodare gli investitori.

La “strategia di uscita” di OneCoin era “prendere i soldi e scappare e incolpare qualcun altro”, ha detto Ignatova al suo co-fondatore in un’e-mail scoperta durante le indagini.

Gli investigatori affermano che si trattava essenzialmente di uno schema Ponzi fin dall’inizio, che è stato travisato come criptovaluta. Gli schemi Ponzi sono un tipo di frode in cui una parte promette alti ritorni sull’investimento con poco o nessun rischio. I primi investitori vengono ricompensati acquisendo nuovi investitori. Una volta che non ci sono abbastanza persone per assicurarsi nuovi round di investimento, lo schema crolla e gli investitori perdono i loro soldi.

Come ha funzionato la truffa?

È stato riferito che Ignatova e altri rappresentanti di OneCoin hanno ingannato le vittime di frodi con una serie di dichiarazioni false e fuorvianti.

Hanno promesso che la criptovaluta OneCoin è stata “estratta” dai server minerari e il suo valore si basava sulla domanda e sull’offerta del mercato, con un valore presunto in aumento da € 0,50 a circa € 29,95 per moneta, a gennaio 2019. In effetti, OneCoin non lo era Minato a tutti, e il suo valore è stato determinato interamente internamente da Ignatova e dai suoi co-cospiratori.

OneCoin ha anche affermato di avere una blockchain (un registro digitale che identifica una valuta e registra le sue transazioni storiche) utilizzata da altre criptovalute. Non essendo protetti da tale tecnologia, i token OneCoin erano essenzialmente privi di valore, poiché non potevano essere scambiati attivamente, non potevano essere utilizzati per acquistare nulla e gli investitori non avevano modo di tenere traccia dei loro fondi.

“OneCoin ha affermato di avere una blockchain privata”, ha affermato l’agente speciale dell’FBI Ronald Shemko in una dichiarazione riportata da AFP.

“Ciò è in contrasto con altre valute virtuali, che hanno una blockchain pubblica e decentralizzata. In questo caso, agli investitori viene chiesto solo di fidarsi di OneCoin”.

Come Ignatov ha ripetutamente detto ai membri di OneCoin che “Offerta pubblica iniziale“La società ha date diverse tra il 2018 e il 2019, per creare entusiasmo e ricevere maggiori investimenti dalle vittime. Tuttavia, l’FBI ha riferito che questa offerta è stata costantemente posticipata e non ha mai avuto luogo.

fuga

La “cryptoqueen” è scomparsa nel nulla nel 2017, quando un’indagine sui corpi di tutto il mondo ha iniziato a cercarla.

Ignatova aveva intercettato l’appartamento del suo ragazzo dopo che era diventata sospettosa di lui. Quando ho scoperto che stava collaborando con un’indagine dell’FBI su OneCoin, mi sono immediatamente imbarcato su un volo dalla Bulgaria alla Grecia e da allora non mi sono più visto.

Parla inglese, tedesco, bulgaro e potrebbe utilizzare un passaporto falso. Ha occhi castani e capelli scuri, ma gli investigatori affermano che potrebbe aver cambiato aspetto, secondo il New York Post.

Da allora Ignatova è stata accusata di cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, frode in titoli e cospirazione per commettere frode in titoli, dal governo degli Stati Uniti.

Secondo il Washington Post, i primi quattro conteggi comportano fino a 20 anni di carcere, mentre gli ultimi conteggi portano fino a 5 anni di carcere.

Dopo il 2017, suo fratello Konstantin Ignatov ha assunto la direzione dell’azienda. Tuttavia, è stato arrestato a Los Angeles dall’FBI nel 2019 con l’accusa di frode elettronica. Dopo essersi dichiarato colpevole di una serie di reati, ha stipulato un patteggiamento in collaborazione con le autorità statunitensi, secondo il Washington Post.

Oltre a lui, anche l’avvocato aziendale statunitense Mark Scott è stato condannato nel 2019 per aver riciclato 400 milioni di dollari per OneCoin.