Condannato a tre anni e mezzo di reclusione un cittadino italiano che ha aperto conti bancari in cui sono stati trasferiti in modo fraudolento fondi in relazione a una “organizzazione criminale internazionale”.

iuseppe Diviccaro (46) ha ammesso di aver aperto sette conti bancari con sette banche separate a cui il denaro ottenuto in modo fraudolento è stato trasferito e poi trasferito “molto rapidamente”.

Il tribunale penale del circuito di Dublino ha sentito che mentre la maggior parte dei conti è stata aperta con una carta d’identità italiana legittima, Diviccaro ha utilizzato la stessa bolletta fraudolenta utilizzata anche da un gran numero di altre persone di interesse.

La corte ha sentito che più di 200.000 euro sono stati trasferiti su questi conti, con quasi il 70% di questi fondi trasferiti o prelevati rapidamente.

Diviccaro con il suo indirizzo in Addison Drive, Glasnevin, si è dichiarato colpevole di aver contribuito consapevolmente alle attività di un’organizzazione criminale all’interno dello stato in date comprese tra il 21 giugno 2018 e il 17 luglio 2020.

Si è anche dichiarato colpevole di reati di riciclaggio di denaro all’interno del Paese in date comprese tra il 22 giugno 2018 e il 6 aprile 2019. Ha tre precedenti condanne in Italia, comprese quelle per danneggiamento di un edificio pubblico e dichiarazione falsa sulla sua identità.

Il detective del Garda Angela Gavin ha detto a Fionnuala O’Sullivan BL, il procuratore generale, che il Garda National Economic Crime Bureau si è interessato alla tendenza emergente dell’apertura di conti bancari in nomi italiani in Irlanda che avevano ricevuto denaro da truffe di inoltro di fatture.

Det Gda Gavin ha affermato che la truffa di inoltro delle fatture si verifica quando le aziende ricevono e-mail che pretendono di provenire da fornitori legittimi che affermano di aver modificato i dettagli bancari, causando il trasferimento di fondi sul conto sbagliato che viene rapidamente trasferito altrove.

Ha detto che l’ufficio ha ricevuto segnalazioni dalle banche su attività sospette che coinvolgono diversi italiani che aprono conti con carte d’identità legittime, ma utilizzano lo stesso indirizzo e la stessa bolletta.

Det Gavin ha affermato che il capo dell’ufficio ha affermato che queste persone facevano parte di una “organizzazione criminale internazionale” che riciclava i proventi delle frodi attraverso conti in Irlanda dall’inizio del 2018.

Ha affermato che si ritiene che siano stati rubati più di 1 milione di euro ad aprile 2020, con più furti da allora.

Un’indagine sulla scia di una società olandese vittima di una truffa di inoltro di fatture ha stabilito che le e-mail che la società ha ricevuto sono state inviate da un indirizzo IP in Irlanda.

Gardaí è stato in grado di identificare il sospettato in relazione all’invio di queste e-mail e ha scoperto che questo individuo era collegato a un gran numero di persone e conti bancari, compresi quelli di proprietà di Diviccaro.

Il collegamento tra tutti questi individui era che la stessa bolletta veniva utilizzata per aprire i conti, come stabilito da Diviccaro.

Dall’esame dei conti aperti da Diviccaro è emerso che sono stati utilizzati per ricevere fondi da truffe di inoltro di fatture.

L’investigatore di domani Gavin ha detto che un totale di 200.019,65 euro è stato depositato su tutti i conti aperti dall’imputato. Ha detto che 138.573,50 euro sono stati successivamente trasferiti da quei conti, il che significa che quasi il 70% del denaro ricevuto stava andando “molto rapidamente”.

Durante la ricerca dell’indirizzo dell’imputato, Gardaye ha sequestrato € 9.750 in contanti di cui era soddisfatto principalmente dal denaro prelevato da un conto. Hanno anche sequestrato un telefono cellulare contenente foto di carte d’identità di altre persone interessate.

Det Gda Gavin era d’accordo con James Dwyer SC, sostenendo che il “modello di business” era che questi conti fossero aperti e utilizzati e fossero congelati molto rapidamente e poi diventassero ridondanti.

L’investigatore era d’accordo con l’avvocato che il suo cliente “non era la mente dietro l’operazione”. Ha convenuto che l’imputato “ha offerto” un conto bancario nell’intervista che non era originariamente parte dell’indagine.

Il signor Dwyer ha fornito una lettera di scuse, in cui ha affermato che il suo cliente ha descritto la sua dipendenza dal gioco “trasformandolo in un criminale” per pagare i suoi debiti.

L’avvocato ha detto che la corte è stata in grado di concludere che il suo cliente ha avuto un ruolo nella gestione di grandi quantità di denaro, ma ha chiesto alla corte di considerarlo all’estremità inferiore del “dare il suo nome” al crimine.

Il giudice Melanie Greely ha affermato che Devecaro è stato il “primo uomo” ad aprire conti su cui sono stati trasferiti fondi ottenuti in modo fraudolento e quindi prontamente spostati fuori dalla giurisdizione.

Il giudice Greeley ha detto che c’è una percentuale di successo del 70% nell’estrarre i soldi dai conti. Ha detto che l’imputato non sembra essere coinvolto in frode.

Ha detto che l’imputato potrebbe non essere ai suoi occhi un criminale, ma è certamente qualcuno le cui azioni alimentano la criminalità degli altri.

Il giudice Greally ha condannato Diviccaro a cinque anni di carcere, ma ha sospeso gli ultimi 18 mesi con condizioni rigorose tra cui lasciare la giurisdizione entro 14 dal suo rilascio e non tornare per 15 anni.