È probabile che il Pakistan venga rimosso dalla “lista grigia” del GAFI e lo stesso è previsto questa settimana.
È probabile che il Pakistan sia fuori dalla “lista grigia” del GAFI.
È probabile che il Pakistan sia fuori dalla “lista grigia” del GAFI. Ciò sarà annunciato durante la sessione plenaria del GAFI in programma questa settimana, dal 14 al 17 giugno 2022, a Berlino (Germania).
Fonti hanno detto a India Today che l’annuncio sarà pubblicato sul sito web del Global Financial Crimes Watch, seguito da una visita sul campo in Pakistan da parte di un team della Financial Action Task Force per valutare la conformità del paese a cui era soggetto. Le autorità giudiziarie sono sottoposte a una maggiore sorveglianza e giurisdizioni ad alto rischio da oltre quattro anni. L’annuncio ufficiale sarà dato alla sessione plenaria di ottobre del GAFI.
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Secondo le fonti, il Pakistan ha completato 26 dei 27 elementi di lavoro del suo piano d’azione GAFI 2018 e sei dei sette elementi di lavoro del Piano d’azione del Gruppo Asia Pacifico del 2021 sul riciclaggio di denaro (APG) del GAFI.
Secondo l’annuncio del GAFI, i delegati in rappresentanza di 206 membri della rete globale e organizzazioni di osservatori, tra cui il Fondo monetario internazionale, le Nazioni Unite, la Banca mondiale e l’Egmont Group of Financial Intelligence Units, parteciperanno all’ultima sessione plenaria presieduta da Lunedi. – Presidenza tedesca per un anno dal Dr. Marcus Blair dal 14 al 17 giugno 2022. Questo evento ibrido sarà ospitato dal governo tedesco a Berlino, con la partecipazione di un gran numero di partecipanti di persona.
L’ambasciatore tedesco in Pakistan, Bernard Schlagic, ha espresso la speranza che il Pakistan venga rimosso dalla lista grigia del GAFI questo mese. Parlando ai media a Islamabad domenica, l’inviato tedesco ha messo da parte le preoccupazioni per le pressioni contro il Pakistan nel GAFI. Ha detto che il GAFI è un forum collettivo e nessun singolo paese può influenzare le decisioni.
“Si tratta di un processo tecnico e si attendono risultati positivi per quanto riguarda il Pakistan”, ha aggiunto.