NUOVA DELHI: i tribunali sono stati spesso criticati per la lentezza delle indagini su complessi casi di corruzione e frode economica, il Central Bureau of Investigation (CBI) ha deciso di utilizzare i servizi di esperti specializzati (PMI) delle aree del commercio estero, hanno affermato funzionari che hanno familiarità con gli sviluppi Funzionari che hanno familiarità con gli sviluppi hanno affermato, tra le altre cose, di banche, assicurazioni, tasse, contabilità dei costi, diritto societario e societario.
L’Agenzia Centrale ha inoltre deciso di incaricare esperti specializzati in cinque lingue internazionali – russo, spagnolo, francese, arabo e italiano – per la traduzione di atti giudiziari importanti come verbali di riunioni, accordi, interrogatori e atti giudiziari necessari per stabilire un percorso per fondi nei casi con collegamenti transfrontalieri.
Le PMI, che faranno parte della tecnologia di nuova creazione in CBI e Forensics, integreranno le squadre investigative con competenze fondamentali per comprendere l’argomento pertinente, oltre a identificare il giusto tipo di prove per dimostrare la frode o la criminalità internazionale, da i predetti funzionari.
“Le PMI svilupperanno i protocolli e le metodologie necessari come il tipo di prove da raccogliere, il filtraggio delle anomalie, la comprensione dei termini tecnici, le leggi e le transazioni internazionali, ecc., Per i diversi tipi di casi che trattiamo”, ha affermato un funzionario, chiedendo per non essere nominato.
Descrivendo come le PMI possono aiutare l’agenzia, un secondo funzionario ha affermato: “Gli esperti di commercio estero aiuteranno gli investigatori a comprendere le varie politiche, procedure e disposizioni legali di varie leggi relative al commercio estero, alla Zona Economica Speciale (SEZ) e all’STPI (Software Technology Pools of India) e EOU (Export Oriented Units), ecc.”
“Allo stesso modo, esperti legali e fiscali possono aiutare i team a decifrare diverse politiche e leggi relative a imposta sulle vendite, imposta sul valore aggiunto, imposta sul lavoro, GST, ecc., e gli esperti di diritto societario possono spiegare fusioni e varie transazioni internazionali correlate”, ha affermato il funzionario , rifiutando di essere nominato.
La CBI sta attualmente indagando su 1.054 casi relativi a corruzione, frode finanziaria e criminalità violenta, con diversi casi pendenti degli anni precedenti. 680 casi sono stati registrati nel 2021 e 122 casi al 28 febbraio di quest’anno.
L’alto funzionario ha affermato che oltre agli esperti bancari, saranno nominati dall’agenzia ad hoc quelli dei settori del commercio estero, del diritto societario, delle assicurazioni, ecc.
I funzionari hanno affermato che mentre una mezza dozzina di funzionari dell’Indian Revenue Service (IRS) sono già stati assegnati alla CBI, l’agenzia non ha esperienza in varie altre aree, portando a una scarsa raccolta di prove e ritardi nei processi per complessi crimini finanziari. Hanno aggiunto che l’agenzia utilizza i servizi di funzionari bancari, imposte sul reddito e dogane durante la spedizione di tanto in tanto per assistere in casi di frode.
Riguardo al piano per riunire cinque esperti di lingue internazionali, un terzo ufficiale della CBI ha dichiarato: “Sebbene gli agenti investigativi utilizzino vari strumenti per tradurre documenti provenienti dall’estero, la maggior parte sono traduzioni letterali del testo senza fornire un contesto al documento”.
“Quando viene emessa una rogatoria (LR o richiesta giudiziaria) per prove da una giurisdizione straniera, riceviamo risposte nella lingua ufficiale di quel particolare paese, così come lavori di traduzione con l’aiuto di traduttori temporanei. Anche in questo caso, l’accuratezza non viene raggiunta perché la maggior parte degli estranei non comprende i documenti di rilevamento del denaro. Quindi, abbiamo bisogno di esperti linguistici in grado di completare gli IO (ufficiali investigativi)”, ha affermato l’ufficiale, che ha chiesto di non essere nominato.
Accogliendo favorevolmente la decisione dell’agenzia, l’ex direttore congiunto della CBI NR Wasan ha dichiarato: “Le PMI sono molto importanti. Ad esempio, se un ponte crolla, un agente di polizia può indagare? Solo un ingegnere strutturale può aiutare a capire cosa è successo nell’incidente. Allo stesso modo, un gran numero di casi indagati dalla CBI sono casi di frode bancaria, schemi Ponzi, ecc., che coinvolgono molti enti attraverso i quali viene condotto un gran numero di transazioni finanziarie. Le transazioni tra più entità in molti confini geografici richiedono competenze speciali”.