Per anni, gli oligarchi russi hanno goduto di stili di vita così lussureggianti che la maggior parte delle persone non riesce nemmeno a immaginarli. Vivono non solo nei palazzi, ma vagano in complessi paesaggistici elaborati che ricordano Versailles. Non solo navigano nell’acqua su navi giganti, navigano negli oceani su yacht lunghi quanto lo Yankee Stadium.

Una vita immaginaria è stata minacciata due settimane fa, quando il presidente russo Vladimir Putin ha inviato truppe in Ucraina. I paesi dell’Europa e del Nord America hanno deciso di congelare i beni, vietare i viaggi e in generale rendere infelice la vita delle persone più ricche della Russia nella speranza che Putin rallenti la macchina da guerra, senza rispondere con le armi e possibilmente innescando una terza guerra mondiale.

Ma pochi l’hanno sperimentato prima. Dall’annessione della Crimea alla Russia nel 2014, 20 miliardari sono stati sanzionati dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalla Svizzera o dal Canada. Nove di loro sono stati contagiati dall’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio.

Così hanno imparato a firmare la proprietà dei propri palazzi, appartamenti e belle arti ai loro parenti. Hanno scoperto che l’utilizzo di una serie di società di comodo simili a bambole Matrioska rendeva impossibile per i governi ostili sequestrare i loro aerei e yacht. Si sono assicurati che le loro partecipazioni nelle società fossero inferiori al 50%, mettendole fuori dalla portata delle sanzioni statunitensi. Hanno registrato beni nelle Isole Vergini britanniche, nell’isola di Man e a Cipro, o in due paradisi fiscali russi, l’isola di Oktyabrsky e l’isola di Russky, dove i paesi contrari al bombardamento dell’Ucraina non hanno potuto toccarli. Soprattutto, hanno arruolato avvocati e contabili per creare un campo di pratica completamente nuovo: l’industria dell’evasione delle sanzioni.

Alexei Fleman, un analista della società di data intelligence Sayari Labs specializzata in Eurasia e Russia, ha affermato che gli avvocati hanno istituito fondi fiduciari e hanno agito come azionisti nominati. Gli avvocati facilitano il trasferimento di fondi e l’occultamento di beni. I rappresentanti di tutti i miliardari citati in questo articolo non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

I risultati hanno avuto un grande successo. La scorsa settimana, le autorità tedesche non sapevano cosa fare con il Dilbar di 512 piedi, uno yacht che credevano appartenesse al miliardario russo Alisher Usmanov. Hanno scoperto che in realtà era di proprietà di una società con sede a Malta chiamata Navis Marine Ltd e registrata nelle Isole Cayman. Non potevano afferrarla, quindi le hanno semplicemente impedito di andarsene.

Usmanov possiede anche due case nel Regno Unito attraverso società offshore con sede nell’Isola di Man ea Cipro, dove le regole di proprietà rendono le cose oscure. Le autorità britanniche ed europee hanno congelato molte delle sue proprietà, inclusa una villa nel nord Sardegna che è stata congelata venerdì dal governo italiano, il che significa che non può usarle. Ma non potevano portarli via.

Le leggi nei paesi democratici tendono a favorire i diritti di proprietà individuali, che l’oligarchia può utilizzare a proprio vantaggio. Arkady Rotenberg, ex partner di Putin nel judo, possiede diverse proprietà in Italia, tra cui tre ville in Sardegna e un hotel di lusso nel centro di Roma. Dopo essere stati colpiti dalle sanzioni dell’UE e dai divieti di viaggio nel 2014, anche i beni di Rottenberg lo sono stati Congelato dalle autorità italiane. Ha presentato ricorso al Tribunale dell’Unione Europea, che ha confermato le sanzioni nel 2016 ma Sblocca i fondi Dal 30 luglio 2014 al 14 marzo 2015. Forbes Ha scoperto che Rothenberg e suo fratello Boris, che è anche un miliardario russo sotto sanzioni, possiedono ancora almeno una di quelle proprietà attraverso due società registrate a Cipro. Una di queste, Olpon Investments Ltd, è la stessa società che ha acquisito le proprietà per conto di Arkady nel settembre 2014.

I Rothenberg erano abbastanza intelligenti da usare strutture navali difficili da ordinare come le bambole Matrioska per aggirare qualsiasi punizione per la loro associazione con il Cremlino. un Rapporto luglio 2020 Da una sottocommissione del Senato degli Stati Uniti ha dettagliato uno schema dettagliato in cui i fratelli Rottenberg hanno speso più di $ 18 milioni in acquisti d’arte nei mesi successivi alle sanzioni statunitensi del marzo 2014. Hanno acquisito diverse opere d’arte, tra cui $ 7,5 milioni Rene Magritte, attraverso una rete di società offshore situato a Cipro e nelle Isole Vergini britanniche. Una delle società, Milasi Engineering con sede a Cipro, è stata trasferita dalla proprietà di Arkady a suo figlio Igor nel luglio 2014, con una mossa che il rapporto descrive come “solo per eludere le sanzioni” con la proprietà “intenzionalmente opaca per nascondere le identità dei veri beneficiari”. Anche Igor Rothenberg è un miliardario. Nell’aprile 2018, è diventato il terzo Rottenberg ad essere messo sotto accusa dagli Stati Uniti

L’industriale Oleg Deripaska è stato sanzionato dal Tesoro degli Stati Uniti nell’aprile 2018, ma possiede ancora almeno tre proprietà statunitensi, comprese due case a Manhattan e una villa a Washington, DC, grazie a tre LLC con sede nel Delaware. Due delle case sono state perquisite dall’FBI nell’ottobre 2021, ma il portavoce di Deripaska Ha detto più volte le caratteristiche Di proprietà dei parenti di Deripaska. Un altro miliardario russo che è stato sanzionato dagli Stati Uniti nel 2018, Viktor Vekselberg, possiede ancora una casa in un sobborgo del Connecticut e un appartamento di lusso a Manhattan tramite sua moglie Marina Dobrynina.

Al momento, assicurarsi che non possiedano più della metà di una partecipazione in società nei loro portafogli è un capitolo ben noto del playbook. L’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro possiede a “Regola del 50%” che stabilisce che solo i beni in cui la persona sanzionata possiede una partecipazione del 50% o più, direttamente o indirettamente, saranno bloccati.

Quindi, a gennaio 2019, Deripaska ridotto La sua partecipazione nel colosso dei metalli En + Group è aumentata dal 70% al 44,95% e il Dipartimento del Tesoro ha accettato di revocare le sanzioni alla società. Usmanov, che è stato sanzionato dagli Stati Uniti il ​​3 marzo, è fuori pericolo anche per la sua più grande risorsa: la sua partecipazione del 49% nella holding USM, che fa parte della società metallurgica Metalloinvest, della società di comunicazioni MegaFon e altri. Nel caso di Usmanov, le sanzioni statunitensi hanno preso di mira solo il suo yacht e l’Airbus A340-300 registrato per l’Isola di Man. Il Comunicato stampa che annuncia le sanzioni Ha sostenuto contro Usmanov che, per qualche motivo, la regola del 50% non si applicava a lui quando si trattava di investimenti diversi da aerei e yacht.

La guida al gioco è stata utilizzata anche per le partecipazioni in società private. E lo stesso giorno in cui gli sono state imposte le sanzioni dell’UE la scorsa settimana, il barone d’acciaio Alexei Mordashov Trasferimento della sua quota di maggioranza nella Nordgold Gold Mining Company con sede nel Regno Unito per sua moglie Marina.

“Quando vieni sanzionato, quello che cerchi di fare è evitare qualsiasi connessione con le tue risorse”, ha affermato Ari Redboard, ex consigliere dell’Unità di terrorismo e informazione finanziaria del Tesoro degli Stati Uniti e responsabile della conformità presso TRM Labs, che tiene traccia della blockchain. Servizio che funziona con i governi. “Il problema è che una volta che le forze dell’ordine o le autorità di regolamentazione possono identificare una di quelle società di comodo, tirano fuori quelle società e ne creano un’altra”.

Anche prima di essere puniti, ma sospettano di essere soggetti a sanzioni, possono adottare misure precauzionali, come scaricare i beni prima che non siano più in grado di farlo. Roman Abramovich, ad esempio, ha offerto in vendita la sua squadra di calcio Chelsea e diverse ville britanniche poco dopo che il Regno Unito e l’UE hanno iniziato a imporre sanzioni ad altri oligarchi russi, ma prima che apparisse il nome Abramovich. Non esiste ancora.

I miliardari oi loro avvocati possono anche creare reti intricate di strutture istituzionali che sono quasi impossibili da districare per le autorità. Si chiama un esempio proprietà circolareche ti aiuta a eludere le sanzioni nascondendo la tua proprietà attraverso un gruppo di società che detengono partecipazioni l’una nell’altra e nascondendo quanto possiedi effettivamente in una particolare risorsa.

Un altro vantaggio dell’oligarchia presa di mira: le autorità statunitensi vivono nel timore che le sanzioni tornino a danneggiare gli americani, secondo un ex funzionario delle sanzioni che ha chiesto l’anonimato per la delicatezza dell’argomento. “C’è la preoccupazione che alcune delle sanzioni vengano con sanzioni derivate, a causa delle strutture di proprietà dell’oligarchia nelle attività sottostanti”, ha affermato la fonte. “È importante pensare agli effetti di ricaduta delle sanzioni sui più ricchi che hanno partecipazioni molto concentrate, a volte in attività molto semplici, legate non solo alla Russia, ma ai partner commerciali globali”.

Quando tutti gli altri tentativi fallirono, la Russia prese provvedimenti per salvare i suoi ricchi. È iniziato il governo russo Limitazione dei dati di proprietà dell’azienda, il che rende più difficile per le autorità sanzionare l’identificazione di beni posseduti da società o soggetti soggetti a sanzioni. Nel giugno 2019, il registro fiscale federale russo ha decretato che le società a rischio di sanzioni, registrate in Crimea o coinvolte nel settore della difesa potrebbero smettere di divulgare pubblicamente i dati sulla proprietà.

Nell’agosto 2018, la Russia ha creato due regioni offshore note come Regioni amministrative speciali (SAR), progettate per invogliare le più grandi società russe del paese a reinsediarsi nel paese offrendo incentivi fiscali e un rifugio sicuro dalle sanzioni statunitensi. di Forbes Comte, Deripaska e Vekselberg hanno trasferito almeno 14 società, tra cui il gigante dell’alluminio En + Group e Rusal, da giurisdizioni offshore come Jersey e Cipro alla SAR russa.

Ci sono insidie ​​che pochi non hanno testato. Tutte le scommesse sono chiuse se la Cina, i regni del Medio Oriente e altri importanti partner commerciali decidessero di indulgere nel pacchetto di sanzioni. “Hai maggiori possibilità di eludere le sanzioni se hai un’altra controparte in affari che ha una visione diversa della politica estera”, ha affermato James Reardon, senior associate presso lo studio legale svizzero MLL. Reardon ha affermato che questa lezione è stata appresa dalle sanzioni statunitensi all’Iran, che non sono state del tutto efficaci grazie ai legami economici dell’Iran con l’Europa.

Un altro ostacolo è la nuova task force annunciata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati europei. Squadra “KleptoCapture” Creato la scorsa settimana Dal procuratore statunitense Merrick Garland, ad esempio, la confisca civile e penale verrebbe utilizzata per sequestrare beni di proprietà di individui sanzionati.

Tuttavia, le task force hanno bisogno di finanziamenti e di uno stretto coordinamento tra i governi, in particolare quando si tratta di condividere utili dati proprietari. L’applicazione di sanzioni alla Svizzera, al Principato di Monaco e alle Isole Cayman, da tempo note per la loro neutralità e per la loro accoglienza per il denaro russo, è una cosa. Un’altra cosa è invertire decenni di segretezza.

Potrebbero essere in arrivo ulteriori imposizioni: l’ha fatto il primo ministro italiano Mario Draghi Suggerisci un record pubblico internazionale Per qualsiasi oligarca russo con una fortuna di oltre 11 milioni di dollari, il Regno Unito sembra andare avanti con onore. Registrazione di immobili di proprietà di società offshore. Negli Stati Uniti, il Corporate Transparency Act, originariamente approvato nel gennaio 2021, richiede alle aziende di farlo Informativa sui titolari effettivi al Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro entro la fine del 2022 o l’inizio del 2023. Potrebbe essere Richiede la stessa fiducia—Un veicolo comunemente utilizzato in stati come il South Dakota e il Wyoming da miliardari che cercano di nascondere la loro proprietà di beni e tenerli fuori dalla portata dei creditori o degli ex coniugi.

ha affermato Rasmus Corlin Christensen, ricercatore post-dottorato in economia politica internazionale e fiscalità presso la Copenhagen Business School. “Ora c’è un forte appetito per le nazioni più potenti del mondo di usare il loro potere politico, finanziario ed economico per forzare il cambiamento”.

Ma per ora, grazie ai loro avvocati, a regole permissive, paradisi sanzionatori e altri fattori abilitanti in tutto il mondo, gli oligarchi russi possono salvarsi da alcuni degli aspetti peggiori delle sanzioni economiche e annullare i loro codici postali fluttuanti e volanti. .