I fratelli d’affari Bitcoin coinvolti nella rapina da 3,6 miliardi di dollari sono ancora dispersi

I fratelli Kazi, che gestiscono un sito di investimento in criptovalute dal Sudafrica, sospettano che il regolatore locale sia uno schema Ponzi che confonde sia le loro famiglie che gli investitori diffidenti.

È ancora difficile stabilire la posizione di Aamir e Reyes Ghazi, che hanno diretto AfricaCrypt con sede a Johannesburg dal 2019. Sembrano scomparsi, con una cifra stimata di 3,6 miliardi di dollari in Bitcoin, una cifra raccolta da un avvocato per i fratelli.

Hekart Botha, un avvocato che lavora al caso di liquidazione della società, ha detto che alcuni dei suoi clienti hanno contattato i fratelli l’ultima volta a maggio ed è stato in grado di raggiungerli prima che iniziassero i procedimenti giudiziari a Johannesburg. Ma non c’è stata alcuna “risposta efficace” da parte loro, ha detto Botha.

Un cartello “consenti” può essere identificato sabato, incollato sulla porta di vetro di un complesso di uffici vuoto nel Rosebank Business Center, a Johannesburg, dove sono elencati nelle comunicazioni con i clienti dell’Africa.

La loro cugina, Zakira Lahar, ha detto che l’ultimo contatto con i fratelli è avvenuto ad aprile e nessuno sapeva dove fossero. Reyes Gazi ha inviato tutte le domande a un avvocato, John Ostuhaisen, che non ha immediatamente commentato.

Mentre lavorava per un breve periodo per i fratelli Lahar, 31 anni, si è dimesso dall’Africa nel 2019: il suo unico ruolo era quello di svolgere alcuni lavori di gestione e fornire consulenza legale quando l’azienda è stata avviata. Ha detto che i fratelli volevano un “buon stile di vita” pieno di auto di lusso e viaggi – niente di insolito considerando che hanno iniziato a guadagnare con le criptovalute in tenera età.

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Ad aprile i fratelli hanno interrotto le loro operazioni, con un messaggio agli investitori che l’Africa era stata hackerata e che mancavano fondi.

Un avvocato che aiuta alcuni clienti ha detto che il bitcoin mancante ammonta a $ 3,6 miliardi. Un’altra società, che lavora in procedure concorsuali, ha dichiarato di essere a conoscenza di circa 140 milioni di rand (9,9 milioni di dollari) di rischi per circa 140 clienti – e di poter andare anche oltre.

Anche la pagina Facebook dell’Africa, che conta una ventina di follower, tace da settimane, bloccata da una rara richiesta di qualcuno che si dice “completamente deluso”.

Ostuhaisen, un avvocato di Reyes e Amir Ghazi, ha detto alla BBC che l’azienda dei fratelli era stata vittima di un attacco hacker e che avevano “deliberatamente negato” di essere fuggiti con i fondi. .

Sebbene i fratelli non abbiano mai denunciato l’hacking alla polizia, Ostuysen ha detto alla BBC che volevano collaborare con future indagini. Hanno ricevuto minacce di morte e hanno risposto cercando di proteggere se stessi e le loro famiglie,

Al momento non si sa cosa farà dopo aver lasciato il posto.

La raccolta di fondi

L’avvocato Botha ha detto che la maggior parte del mercato in Africa è stata raggiunta verbalmente. I fratelli devono rispondere ai procedimenti dell’Alta Corte di Johannesburg entro il 19 luglio, ha detto.

La base di clienti di AfricaCrypt variava da aziende e individui facoltosi a istituti di credito per mantenere i propri obblighi.

“Non c’era dubbio che c’erano persone ricche”, ha detto Botha. “Coloro che hanno investito nel fondo pensione dei genitori”.

Una presentazione agli investitori africani descrive il fratello Reyes come un miracolo. È stato introdotto per la prima volta a Bitcoin nel 2009 e ha iniziato un’attività quando aveva 13 anni. In base all’accordo con il cliente, il capitale africano è stato investito “in una varietà di criptovalute che le parti hanno discusso e compreso verbalmente”.

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Un altro investitore che ha visto Bloomberg in un rapporto della polizia ha promesso di restituire cinque volte il ritorno sull’investimento africano. Le autorità sudafricane non hanno ancora preso provvedimenti contro gli sfuggenti fratelli.

La Financial Conduct Commission ha affermato che la criptovaluta non ha ancora regolamentato la produzione nel paese e ha le mani legate.

Questa storia è stata pubblicata senza modifiche al testo da un feed di un’agenzia telefonica. È cambiato solo il titolo.

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Emanuele Schiavone

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